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Wie genau kennst du deine Kunden? Welche Konsequenzen erwarten Händler, die unwissentlich Geschäfte mit Personen machen, die auf Sanktionslisten der Europäischen Kommission verzeichnet sind? Gemeinsam mit easycompliance bietet plentymarkets nun eine Möglichkeit an, mit der du dir um die Prüfung deiner Kundenlisten keine Gedanken machen musst.
Darum ist eine Sanktionslistenprüfung notwendig:
In der Praxis gestaltet sich der Abgleich mit Sanktionslisten auf Grund hoher Anforderungen meist sehr kompliziert, weshalb er von den meisten Unternehmen vernachlässigt oder gar ignoriert wird. Dieses kann jedoch im Zweifel zu erheblichen Geld- oder sogar Gefängnisstrafen führen. Nicht umsonst verlangt der Zoll von jedem zugelassenen Ausführer (AEO) einen Nachweis über die Sanktionslistenprüfung.
Ein derzeit hochaktuelles Beispiel für die Brisanz des Themas ist der Fall des Telekommunikationsausrüsters Huawei, der sich seit dem 23.5.2019 auf US-Sanktionslisten befindet. Zwar haben derzeit Händler, die nur die EU-Sanktionen berücksichtigen müssen, derzeit beim Handel mit Huawei-Produkten nichts zu befürchten – dennoch beweist die mediale Aufmerksamkeit, wie wichtig die Sanktionslistenprüfung werden kann.
Christian Mische
Christian Mische, Fachanwalt für IT-Recht, erläutert die Situation wie folgt:
"Auf Grundlage der EU-Verordnungen sind Unternehmen verpflichtet, durch eigene Maßnahmen wirksam zu verhindern, dass direkte oder indirekte Geschäftskontakte zu Terrororganisationen, ihnen zugeordneten Einrichtungen und Einzelpersonen sowie Personen, Personengesellschaften, Organisationen und Unternehmen auf der Grundlage von EU-Länderembargo-Verordnungen aufgebaut oder unterhalten werden. Grundlage hierfür sind fortlaufend aktualisierte und verbindliche Sanktionslisten.
Neben dem Verbot der Lieferung von Gütern an die in den Sanktionslisten genannten Personen und Organisationen dürfen diesen weder direkt noch indirekt Gelder und wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Die Embargomaßnahmen gelten gegenüber Organisationen, Einzelpersonen und Einrichtungen ungeachtet deren Herkunft, Sitz oder Wohnort. Daher sind nicht nur ausländische, sondern auch inländische Geschäftsbeziehungen bis hin zu eigenen Unternehmensbereichen (z.B. eigene Mitarbeiter) zu überprüfen."
Damit plentymarkets Kunden möglichst unkompliziert diesen EU-Verordnungen entsprechen können, haben wir mit easycompliance einen Partner gefunden, der über ein Plugin den Abgleich mit Sanktionslisten vereinfacht.
Müheloser Listenabgleich dank Automatisierung
easycompliance ist ein speziell für die Sanktionslistenprüfung entwickeltes und cloudbasiertes Prüfsystem, das sich über Jahre bei Kunden aller Branchen und jeder Größe etabliert hat. So nutzen nicht nur kleine Maschinenbauer easycompliance, sondern auch Airlines, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die Automobilbranche, Flugzeugbauer, Universitäten und Behörden. Täglich prüft easycompliance Millionen von Datensätzen gegen die aktuellsten Sanktionslisten – und das vollständig automatisiert, damit du dich um dein Kerngeschäft kümmern kannst!
Bei easycompliance ist der Name Programm: Der Dienst nimmt dir die komplizierte Prüfung ab und sorgt stets dafür, dass deine Bestellungen gegen die aktuellsten EU-Sanktionslisten geprüft werden. Du musst dich um keine Updates der Sanktionslisten kümmern, keine Daten manuell transferieren oder gar eingeben: dein Shop übermittelt die relevanten Daten jeder Bestellung automatisch an das easycompliance-System, wo geprüft wird, ob deine Kunden sanktioniert sind. Wird bei einer Bestellung kein Treffer auf Sanktionslisten gefunden, so musst du auch nichts unternehmen. Nur wenn ein Treffer vorliegt, musst du tätig werden, die Bestellungen prüfen und gegebenenfalls manuell freigeben. Der bis dato aufwendige Prozess wird also vollständig automatisiert, sodass du in der Regel gar nichts von der Sanktionslistenprüfung merken wirst. Einfacher geht es nicht!